MU Crypto MU Crypto

AML / KYC / Source of Funds

Экспертная поддержка при блокировках и проверках на криптобиржах

Помогаем эффективно отработать запрос биржи: готовим пакет документов, формируем аргументированную позицию и сопровождаем коммуникацию с площадкой на всех этапах, чтобы снизить риск критических ошибок.

Разобрать мой кейс Посмотреть примеры

Работаем только с фактами, документами и официальной коммуникацией. Не обещаем гарантированную разблокировку и не предлагаем обход правил.

Compliance review Первичная оценка
Ситуации
Заморозка вывода, AML/KYC, запрос источника средств
Фокус
Документы, транзакции, объяснение логики операций
Результат работы
Разблокированный аккаунт и снятие всех ограничений
Binance Bybit OKX MEXC HTX KuCoin Coinbase Kraken Gate.io Crypto.com Bitfinex Garantex Binance Bybit OKX MEXC HTX KuCoin Coinbase Kraken Gate.io Crypto.com Bitfinex Garantex
Ответ в Telegram до 15 минут
Разблокировано кейсов 150+
Возвращено средств $2,3M+
Успешность кейсов 87%

Чем помогаем

Проводим первичный разбор и формируем понятный план действий

Клиент часто приходит в момент стресса: средства заморожены, поддержка просит документы, формулировки непонятны. Мы помогаем выстроить порядок действий и снизить риск противоречивых ответов.

01

Анализ запроса биржи

Разбираем уведомление, требования площадки и возможные причины проверки.

02

Подготовка доказательств

Помогаем собрать историю операций, документы и подтверждение источника средств.

03

Позиция для ответа

Формируем спокойное объяснение без лишних эмоций, обещаний и противоречий.

04

Сопровождение переписки

Помогаем отвечать на дополнительные вопросы до завершения проверки.

Кто разбирает кейс

Кейсы ведут специалисты по AML/KYC и коммуникации с биржами

Кейсы разбирают специалисты, которые работают с AML/KYC-запросами, Source of Funds, историей транзакций и официальной перепиской с биржами. Мы смотрим на ситуацию через документы, факты и требования площадки, чтобы выстроить понятную позицию без лишних обещаний и рискованных действий.

Примеры ситуаций

Показываем опыт через понятные кейсы, а не громкие обещания

Bybit AML review

Запрос объяснения входящих USDT

Подготовили логику происхождения средств, связали транзакции с документами и помогли оформить ответ.

Binance KYC / SOF

Дополнительная проверка источника средств

Собрали подтверждения операций, структурировали документы и убрали противоречия в объяснении.

OKX Withdrawal hold

Остановка вывода после риск-сигнала

Разобрали требования площадки, подготовили пошаговый ответ и сопровождали дополнительные вопросы.

Больше отзывов и скриншотов опубликовано в Telegram-канале проекта.

Открыть отзывы

Процесс

Как мы ведём кейс

Не отправляем хаотичные ответы в поддержку. Сначала фиксируем факты, собираем доказательную базу и только потом выстраиваем коммуникацию с биржей.

  1. Аналитика

    Даем первичную оценку кейса, фиксируем вводные и определяем возможную стратегию работы.

  2. Экспертиза 2-12 часов

    Проводим комплексный анализ ситуации, выделяем ключевые риски и формируем стратегию коммуникации с криптобиржей.

  3. Сопровождение AML / KYC / SOF

    Готовим понятное объяснение по кейсу, собираем материалы для ответа и помогаем выстроить корректную позицию перед биржей.

  4. Результат

    Сопровождаем процесс снятия ограничений, помогаем восстановить доступ к средствам и фиксируем итог в отчёте по кейсу.

Что подготовить

Для первичной оценки достаточно базового набора данных

  • Скрин или текст уведомления от биржи
  • Название площадки и статус аккаунта
  • Какие суммы и активы затронуты проверкой
  • Краткая история спорных транзакций
  • Какие документы уже отправлялись в поддержку

Безопасность и границы

Мы не просим пароли, seed-фразы, коды 2FA или доступ к кошелькам. Для разбора нужны только факты по кейсу и документы, которые можно использовать в официальной коммуникации с биржей.

Разбор кейса

Средства заморожены? Зафиксируем вводные и подскажем следующий шаг

Отметьте ключевые детали ситуации: биржу, тип проверки, примерную сумму и что уже запросила поддержка. Этого достаточно, чтобы быстро понять, какие документы готовить и как выстроить ответ.

Биржа
Что произошло
Написать специалисту в Telegram

Что произойдёт после отправки заявки

  1. Мы получим вводные по вашему кейсу.
  2. Проверим, есть ли рабочая стратегия.
  3. Свяжемся с вами в Telegram и скажем, какие документы нужны дальше.

Важное уточнение

Команда MU Crypto работает без предоплат, исключительно в рамках документов, фактов и коммуникации с биржей. Мы не гарантируем разблокировку, не обещаем возврат средств в каждом кейсе и не предлагаем обход AML/KYC, санкционных, налоговых или внутренних правил площадок.